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竞猜网:助银行"消规模"数千亿 票据中介刻萝卜章套利700万元

时间:2019/12/17 18:27:47   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:中国裁判文书网公布的湖南省湘潭市中级人民法院作出的(2018)湘03刑终200号刑事裁定书显示,戴金斌、伍泉舟、蒋兴德为了协助沿海地区的商业银行消规模,伪造假证、假章,冒用“湘潭县农信社”名义在银行违规开立非法同业账户,供银行控制使用该账户“消规模”。三人从AB两家股份制银行地方...
    中国裁判文书网公布的湖南省湘潭市中级人民法院作出的(2018)湘03刑终200号刑事裁定书显示,戴金斌、伍泉舟、蒋兴德为了协助沿海地区的商业银行消规模,伪造假证、假章,冒用“湘潭县农信社”名义在银行违规开立非法同业账户,供银行控制使用该账户“消规模”。三人从AB两家股份制银行地方分行共计获利767万元。

  戴金斌、伍泉舟、蒋兴德三人在躺着获利的同时,也因触犯伪造国家机关证件罪、伪造公司印章罪、伪造金融机构经营许可证罪被追究刑责。

  伪造银行印章及证照

  所谓“消规模”,即消减贷款规模。彼时,当央行要求商业银行将票据业务纳入贷款规模,并予以调控时,农村信用社等小型金融机构则因其会计科目不同,未将票据业务纳入贷款规模,不受央行调控,因此沿海地区部分商业银行,动员内地农村信用社违规在本行开设同业账户,以转贴现、回购式转贴现的方式,将本行贷款规模转移至农村信用社,从而超规模从事票据业务,逃避人民银行的宏观调控,可获得巨额利润。

  原审判决认定,2013年11月左右,票据中介戴金斌欲从事“消规模”业务,通过朋友认识了人民银行长沙中心支行员工伍泉舟和无业人士蒋兴德后,便要伍泉舟、蒋兴德负责联系具有独立法人资格的小型农村金融机构,获取银行证照资料及印章。戴金斌联系刘某(另案处理)联系大型商业银行承诺开户。

  2013年11月底,在无法获取湘潭县农村信用合作联社(以下简称“湘潭县农信社”)真实证照资料及印章的情况下,伍泉舟利用其人民银行工作人员身份,从其原同事姚某(系湘潭市人民银行账户管理办公室工作人员)手中获取了湘潭县农信社营业执照、税务登记证(国税、地税)、组织机构代码证、金融许可证、开户许可证等证照复印件以及时任法定代表人李某某身份证复印件,并与戴金斌商议后,决定伪造湘潭县农信社公章和证照资料。

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